A.C.2.9 Bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme - underretnings- og indberetningspligt

Bekæmpelse af hvidvask og finansiering af terrorisme - underretnings- og indberetningspligt

Indhold

Dette afsnit handler om Skatteforvaltningens underretnings- og indberetningspligt som led i bekæmpelsen af hvidvask og finansiering af terrorisme.

Afsnittet indeholder:

• Underretning til Hvidvasksekretariatet (NSK) (A.C.2.9.1)
• Feedback til Hvidvasksekretariatet (NSK) (A.C.2.9.2)
• Indberetning om reelle ejere til Erhvervsstyrelsen (A.C.2.9.3)